La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) intervino le miércoles 26 de abril el Banco Fassil y aseguró que los ahorros de los depositantes de esta entidad están protegidos en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley 393. En un acto en la agencia del Banco en la ciudad de Santa Cruz, el director … Leer más
El periodista y director de la Red DTV, Junior Arias, denunció este 12 de mayo que empresarios y empresas que están citadas en el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por el caso Banco Fassil S.A. En redes de este medio televisivo se informó que a Arias “le envían emisarios para tratar de acallarlo y que no dé … Leer más
La Red DTV informó que la fiscalía citó a declarar a Giovanni Mancilla Suárez, socio del Grupo empresarial Macororo SRL, “dentro del proceso de investigación por legitimación de ganancias ilícitas por Bs.105.000.000, de la cartera de créditos de Banco Fassil S.A. en favor de Santa Cruz Financial Group (SFG)”. La Unidad de Investigaciones Financieras elaboró un informe que revela transacciones … Leer más
Roberto Orlando Escobar Cruz (dueño del vehículo en que asesinaron a policías en el caso Nallar) “es parte de las ocho personas que realizaron transacciones Overlimit en el Banco Fassil S.A.”, afirma la Red DTV basada en el informe de la Unidad de Investigación Financiera sobre esta entidad financiera. Señala que “Escobar contaba con un límite de tarjeta de Bs.35.000, … Leer más
En el informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre el Banco Fassil S.A., según la Red DTV que tuvo acceso a él, se releva que la Compañía Hermanos Vicente SRL, más conocida como Empresa Famosa, “habría realizado desvíos de recursos del Banco Fassil S.A. por más de Bs.314 millones”. La información a la que accedió la Red DTV, … Leer más
Otra de las empresas que la Red DTV menciona, basada en el informe de la Unidad de Investigación Financiera sobre el Banco Fassil S.A., es Ferrodoto, la cual estaría siendo investigada “por desviar recursos de esta entidad financiera por un monto de Bs.426.289.787 bolivianos”. Señala que entre el 15 de marzo de 2018 y el 3 de mayo de 2021, … Leer más
El informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), al cual accedió la Red DTV y según lo que ha publicado este medio de comunicación, “identifica a Luis Barbery Paz por desviar recursos de Banco Fassil S.A. a Santa Cruz Financial Group (SFG) por Bs.35.000.000”. Este medio explica la relevancia de Luis Fernando Barbery Paz como empresario cruceño: “Gerente y … Leer más
Basada en la investigación realizada y los documentos a los que tuvo acceso, la Red DTV afirma que “el Banco Fassil S.A. pagó a Santa Cruz Financial Group (SFG) Bs. 8.132.760 de sobreprecio por el Edificio El Deber y, para ello, se utilizó dinero desviado” de esta entidad financiera. El informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), señala la … Leer más
Según la información a la que tuvo acceso y que fue publicada por la Red DTV, Tatiana Marinkovic y su esposo Sergio Leonel Pedrotti “fueron identificados por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por desviar Bs. 35.000.000 del Banco Fassil S.A a las cuentas de Santa Cruz Financial Group (SFG)”. Ella es hermana de Branko Marinkovic, ex ministro de Planificación … Leer más
Conocidos nombres de empresarios y de empresas, principalmente cruceñas, aparecen el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre el intervenido Banco Fassil S.A., al que tuvo acceso la Red DTV, revelando que tendrían participación en los de 4.000 millones de bolivianos desviados de esta entidad financiera. Se trata de empresas vinculadas a varios campos de la economía y … Leer más
El gobierno de Jeanine Añez autorizó la capitalización del Banco Fassil en 2020, aunque no cumplía los requisitos establecidos por el sistema de regulación boliviano, reveló el presidente Luis Arce. “Cuando yo estuve de ministro (de Economía, en 2019), y estuvimos viendo con la ASFI, no se produjo esa capitalización que, misteriosamente, en el gobierno de facto, sí se lo … Leer más
Los directivos y ejecutivos de Banco Fassil S.A., que fueron responsables de la situación de crisis que provocó la intervención serán procesados por la justicia para que respondan por sus actos, según la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). “El problema del Banco Fassil que dio lugar a su intervención está focalizado solo en esta entidad en particular, por … Leer más
Los bancos Bisa, de Crédito, Económico, Fie, Ganadero, Mercantil Santa Cruz, Nacional de Bolivia, Unión y Solidario son las nueve entidades financieras que se hicieron cargo de la cartera y cuentas de ahorros del intervenido Banco Fassil S.A, informó este 12 de mayo el director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra. Se informó que … Leer más
Mataron al Banco Fassil S.A., el tercero más grande del país e intervenido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), y por ello sus principales ejecutivos están presos. Estuvo por casi un mes en terapia intensiva hasta que su cartera y clientes fueron repartidos entre nueve bancos que se adjudicaron sus activos y pasivos. Se trata de un … Leer más
Hace unos días, con motivo de la adquisición de nuevas naves para la línea aérea estatal, BOA, el presidente Luis Arce señaló que es un mito que el Estado sea un mal administrador, en el caso del Banco Fassil S.A. se podría decir que es una muestra de que es un mito que la empresa privada sea más eficiente y … Leer más
La Patria informa que la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, lamentó que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) haya tardado tanto en investigar al Banco Fassil, pues el problema se advirtió hace seis años y ahora se ven las consecuencias con la crisis que viven los ahorristas. Es el mismo discurso del diputado Miguel Roca, del … Leer más
El Deber informa que el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, pidió al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, que destituya de manera inmediata al director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, porque supuestamente actuó de manera negligente al no actuar oportunamente en la situación que atravesaba el Banco Fassil. … Leer más
En junio de 2021, el senador Erik Morón, del partido opositor Creemos, llamó la atención sobre la cantidad millonaria que en préstamos otorgaba el Banco Fassil S.A. a un proyecto inmobiliario. Entonces cuestionó que, pese a una baja en su calificación, la entidad financió más de 4.500 millones de dólares. El Diario señala que Morón recordó que, debido a su … Leer más
La crisis e intervención del Banco Fassil S.A. también ha sido motivo de duros enfrentamientos y acusaciones en el ámbito político, donde desde los partidos de oposición y desde el ala ‘evista’ del MAS-IPSP, contraria al ala ‘arcista’ que maneja el Poder Ejecutivo, se ha recriminado no haber actuado antes, teniendo ya indicios de irregularidades, y se pide que rueden … Leer más
El artículo 36 de la Ley 1670 contempla una forma excepcional de financiamiento para casos debidamente justificados, en los que el ente emisor podrá conceder a las entidades de intermediación financiera (EIF) créditos por plazos de noventa días, renovables, con límites y garantías establecidas en su reglamentación. Para el efecto, el BCB también debe efectuar consultas no vinculantes a la … Leer más
El BCB aseguró que cuenta con diferentes mecanismos para atender las necesidades de liquidez de todas las entidades participantes del Sistema de Intermediación Financiera. Es así que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023, a través de las ventanillas de reportos y créditos de liquidez con garantía del Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos, se … Leer más
Cuando ya estaba en una situación límite, el Banco Fassil S.A. fracasó en un intento, el último, de obtener liquidez. Pidió un crédito de 73,3 millones de dólares al Banco Central de Bolivia (BCB) que fue negado al no cumplir los requisitos que exige la normativa vigente del ente emisor. “El 13 de marzo de 2023, el BCB recibió una … Leer más
Más de 500 oficinas del Banco Fassil en Santa Cruz y 200 en el resto del país están bajo fiscalización y controladas, informó este domingo el interventor Carlos Colodro, según ABI. Se trata de una de las mayores intervenciones realizadas por la magnitud, “tremendamente grande”, de inmuebles en los que se ha destinado, además, control policial. “Son unas 700 oficinas … Leer más
El 25 de abril, la jueza Marianela Salazar ordenó la detención preventiva por 90 días, en la cárcel de Palmasola, para los cuatro exaltos ejecutivos del Banco Fassil, acusados por delitos financieros, informa ABI. “Se ha demostrado la probabilidad de autoría, riesgo de fuga y obstaculización a la justicia”, informó la fiscal asignada al caso, Carmen Guzmán, al final de … Leer más
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emitió más de 130 resoluciones sancionatorias a Banco Fassil desde fines de 2020 hasta la fecha; sin embargo, frene a éstas los ejecutivos de la entidad adoptaron “posturas irreverentes a cumplir estrictamente la ley, y este es el resultado”, dijo el director ejecutivo de la ASFI, Reynaldo Yujra, en contacto con Bolivisión. … Leer más
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) busca dar solución a la “crisis” del intervenido Banco Fassil aplicando medidas, establecidas por la Ley 393, en tres fechas clave durante el mes de mayo, proceso que concluirá el día 12 con la adjudicación por paquetes similares de depósitos y cartera de créditos a otras entidades financieras que hayan presentado propuestas.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, dijo que hay un precedente de que la Ley 393 es efectiva para proteger y garantizar los ahorros cuando una entidad financiera presenta fallida, es el caso de la Mutual La Paz que, en 2016, presentó “serias deficiencias de gestión y falta de Gobierno Corporativo, que ponían en riesgo la estabilidad … Leer más
Inmediatamente después de la intervención por parte de la ASFI al Banco Fassil S.A., el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, llamó a la calma a los depositantes de esa entidad financiera y reafirmó que la Ley 393 protege y garantiza sus ahorros, según informó ABI. Explicó que la Ley 393 de Servicios Financieros, cuyo gestor es el … Leer más
Según el director general ejecutivo de la ASFI, Reynaldo Yujra, la intervención al Banco Fassil no se debe a un fenómeno generalizado de la economía, como, según dijo, maliciosamente pretendieron hacer creer los ejecutivos y directivos de esta entidad. “Las razones por las cuales ha ingresado en este proceso de intervención tiene que ver con una mala gestión, con prácticas … Leer más
Todas las personas que a finales de 2020 forman parte del Directorio de Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A. son profesionales, la gran mayoría son economistas o administradores de empresa, salvo la única mujer ¿hija de Ricardo Mertens? que es diseñadora de modas o algún otro que es ingeniero y otro que es empresario. La profesión de estas personas, así … Leer más
Las entidades vinculadas son aquellas sobre las que la sociedad controladora tiene control. De acuerdo a la Ley 393 de Servicios Financieros: “La sociedad controladora de un grupo financiero sólo podrá invertir en acciones de las empresas financieras (…) debiendo ejercer en todo tiempo el dominio y control de todas y cada una de las empresas financieras integrantes del grupo … Leer más
En el Registro de Comercio a cargo de Fundempresa, en 2019, está registrado el Aumento de Capital Social y Pagado de Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A., con lo que el Capital Autorizado ascienda a Bs 1.100.000.000,00 y el Capital Social y Pagado, a la suma de Bs 717.800.000,00.
En 2023 Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A. tiene el 69,05% de las acciones de Banco Fassil S.A., mientras que Santa Cruz Financial Group S.A. tiene 28,90% de acciones este banco. Según datos de esta sociedad en 2020, la sociedad controladora tenía prácticamente el 100% de las acciones de Santa Cruz Financial Group S.A., por lo que, si no hubo … Leer más
Los empresarios José Luis Camacho Parada y su hijo José Luis Camacho Miserendino, ambos padre y hermanastro respectivamente del actual gobernador por Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fueron parte del Directorio del Banco Fassil S.A. cuando esta entidad financiera ingresó en bolsa en 2010, según consta en la documentación de la Bolsa Boliviana de Valores. La presencia de estos empresarios … Leer más
De acuerdo a lo consignado en la Bolsa Boliviana de Valores, el 25/01/2010 se conoce el directorio de Banco Fassil S.A. con los siguientes participantes: DIRECTORES TITULARES: Juan Ricardo Mertens Olmos Ismael Serrato Cuéllar Martin Wille Engelmann Paulina Marcela Callaú Jarpa Jorge Pedro Velasco Ortiz Guillermo José Moscoso Moreno José Luis Camacho Miserendino Jorge Chahin Justiniano Eduardo Nostas KuIjis 10. … Leer más
La composición del paquete accionario de Banco Fassil S.A. ha cambiado en parte durante los 14 años que lleva cotizando en bolsa. Destaca que en un inicio formaba parte de él la Corporación Andina de Fomento (CAF) y que ha permanecido como accionista minoritario su presidente ejecutivo Juan Ricardo Mertens Olmos, hoy recluido en Palmasola. Cuando el Banco Fassil S.A. … Leer más
Los nombres y apellidos de los principales ejecutivos del Banco Fassil S.A. que han sido detenidos se han dado a conocer, así como de algunos de sus directivos; sin embargo, existen muchos otros que permanecen ocultos porque están detrás de empresas inversoras socias de esta entidad financiera o relacionadas en consorcio, de tal manera que resulta confuso desenredar esa red. … Leer más
Los principales afectados por la crisis del Banco Fassil S.A. son sus 1.332.294 ahorristas – que “viven en sicosis e incertidumbre” al no poder acceder a su dinero, según el diputado ‘evista’ Héctor Arce – y los 4.500 empleados de la entidad que se quedaron sin fuente de trabajo y pendientes de pagos.
Desde el 22 de mayo, los ahorristas podrán retirar sus ahorros, informó este viernes el director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra. Añadió que las cuentas en dólares serán convertidas a bolivianos y al cambio de venta (Bs 6,96), informa ABI. Se trata de cuatro días antes al plazo máximo previsto por ley, de … Leer más
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) invirtieron casi un 5% de la cartera que manejaban de los ahorros para la jubilación de los bolivianos en Depósitos a Plazo Fijo (DPF) y bonos bancarios bursátiles del Banco Fassil, que fue intervenido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), informa Página Siete. Datos de la Autoridad de Fiscalización y … Leer más
ANF informó que la Fiscalía y la Policía allanaron este 3 de abril cuatro inmuebles, ubicados en la ciudad de Santa Cruz, que son de propiedad del presidente ejecutivo del directorio del Banco Fassil S.A, Ricardo Mertens, a raíz de la demanda contra él por una supuesta estafa de $us 13 millones a la empresa Manzana 40. “Estamos ingresando al … Leer más
La empresa Manzana 40 denunció a Ricardo Mertens Olmos, hoy expresidente de Banco Fassil S.A, por la estafa de 13 millones de dólares y pidió la anotación preventiva de 73 bienes inmuebles a nombre de Financial Group S.A., representado por el acusado. La Fiscalía de Santa Cruz ha reaccionado. “En merito a la denuncia y/o información fehaciente recibida sobre la … Leer más
Llama la atención el hecho que en los informes financieros, como el de Moody’s Local, el número de ahorristas no sea un índice relevante a tomar en cuenta, al contrario de lo que ocurre con la cartera de crédito, la mora o la liquidez y el capital de la entidad financiera que priman. Se trata de un negocio en el … Leer más
La investigación permitió conocer que el Banco Fassil S.A. autorizó “over limit” o sobregiros en créditos mediante tarjetas a dos hermanas muy jóvenes cuya solvencia económica personal no calificaba para recibir sumas millonarias. María Nicole B.S.A, recibió un crédito de 9,7 millones de bolivianos cuando su patrimonio de aval eran siete electrodomésticos valorados en 5.000 dólares. Luego se supo que … Leer más
La policía investiga al menos nueve casos en los que la ASFI detectó transacciones irregulares llevadas a cabo desde el Banco Fassil S.A. hacia personas insolventes, que se beneficiaron con montos que varían entre 21.000 dólares a 9,7 millones de bolivianos entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, de acuerdo a información oficial y de medios de prensa.