Edificio El Deber – Familia Rivero

Basada en la investigación realizada y los documentos a los que tuvo acceso, la Red DTV afirma que “el Banco Fassil S.A. pagó a Santa Cruz Financial Group (SFG) Bs. 8.132.760 de sobreprecio por el Edificio El Deber y, para ello, se utilizó dinero desviado” de esta entidad financiera.

El informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), señala la Red DTV, muestra que la Sociedad Administradora de Activos Inmobiliarios SAAINSA S.A. “recibió tres cheques de gerencia de parte de SFG en fecha 28 de julio de 2020 por Bs.4.176.000, el 3 de agosto de 2020 por Bs.4.176.000 y el 19 de octubre de 2020 por 6.264.000, sumando un total de 14.616.000”.

Según la Red DTV, la empresa SAAINSA S.A, con Matrícula Nº00164144, está dedicada a la actividad de ‘construcción de edificios, condominios, urbanizaciones, departamentos, instalaciones industriales y de servicios y obras civiles en general’ “con un capital accionario de Bs.21.494.000, conformado por los siguientes accionistas: María Rosa Jordán de Rivero, María del Rosario Rivero Jordán, Sonia Rivero Jordán, Pedro Rivero Jordán, Guillermo Rivero Jordán y Juan Carlos Rivero Jordán”.

Los tres cheques emitidos por SFG estarían destinados a la compra, a la mencionada empresa SAAINSA S.A., de “un bien ubicado en la ‘Zona Este, UV. 81, Mza. No. 5, Av. Cuarto anillo’ (Ex El Deber), Santa Cruz, Andrés Ibáñez, Primera, Santa Cruz de la Sierra, con una superficie de 5.447,50 metros2”, según la Red DTV, con lo que este inmueble es vendido al Banco Fassil S.A., que es la entidad que realiza el pago, el 08 de octubre de 2020, “de Bs.22.748.760,00, por concepto de ‘adquisición de inmueble – Av. Cumavi entre calles Antofagasta y Calle B (EX EL DEBER)’ (Sic), observándose que pagó Bs.8.132.760,00 adicionales con relación al monto en el cual el analizado lo habría adquirido”, agrega.