Stuttgart, Alemania.- 93 entidades bolivianas están mencionadas en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en ingles) que fue abierta hoy a consultas del público en la dirección https://offshoreleaks.icij.org

El ICIJ abrió al público una base de datos en la que se encuentan listadas más de 200.000 empresas “offshore” que forman parte de una filtración de una gigantesca base de datos que llegó al periódico alemán “Sueddetusche Zeitung”.

Según el periódico alemán en el primer nivel está el nombre de las empresas “offshore”, además de los nombres de quienes aparecen oficialmente como propietarios. En el segundo nivel están documentos originales como correos electrónicos, certificados o copias de pasaportes que están relacionados a las empresas de la lista. El periódico aclara que sólo una comprobación en los dos niveles permite descubrir a los propietarios que en el primer nivel están ocultos. Sólo a través de los documentos del segundo nivel como por ejemplo un correo electrónico es posible reconocer el titular de las acciones al portador.

Al acceder al sitio web, donde está disponible la base de datos, el ICIJ aclara que existen usos legítimos para las empresas offshore y fideicomisos. “No tenemos la intención de sugerir o implicar que cualquier personas, empresas u otras entidades incluidas la base de datos del ICIJ hayan violado la ley o hayan actuado incorrectamente. Muchas personas y entidades tienen los mismos nombres o similares”, dice.

El listado de empresas bolivianas se encuentra disponible en https://offshoreleaks.icij.org/search?c=BOL, dirección desde la cual se puede acceder a la lista de 43 oficinas, 20 intermediarios y 35 direcciones.

Las empresas listadas son:

ALLGEMEINE FOERDERUNGSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL AFI, INC.

01-DEC-1994

QUAYLAND CORPORATION

20-JUN-2001

OCEANVIEW GROUP CORP.

05-DEC-2001

LAMBSBEE CORPORATION

16-NOV-2001

NOVAES S.A.

24-FEB-2003

COIVATEX S.A.

17-JAN-2006

South American Investment & Assets S.A.

25-APR-2006

GEONEXOS INC.

07-AUG-2006

SOUTH PROVIDENCE CORP.

07-AUG-2006

TRANSTURIN INC.

16-APR-2007

SHERMAN & SYMON CORP.

07-AUG-2006

DAZA SOFTWARE CORP.

17-AUG-2006

ORLEANS INVESTMENT TRADING CORP.

31-AUG-2006

SVAMAR CORP.

01-NOV-2007

RADSIL CORP.

11-DEC-2007

ONTRIS ASSETS INCORPORATED

24-SEP-2007

EMBOC S.A.

28-AUG-2008

GREEN HORIZONS ASSETS CORP.

14-DEC-2007

AGROFOREST GROUP CORP.

14-DEC-2007

AGROFARM DEVELOPMENTS CORP.

01-FEB-2008

AGRO FARM MANAGEMENT CORP.

11-DEC-2007

Compañía Iberoamericana De Comercio Exterior CICE S.A.

11-MAR-2008

NAVI INTERNATIONAL HOLDING S.A.

07-MAR-2008

FIELDS MANAGEMENT GLOBAL CORP.

14-DEC-2007

AGRO FARM INTERNATIONAL CORP.

14-DEC-2007

AGRO FARM BUSINESS CORP.

14-DEC-2007

FARMERS BUSINESS CORP.

14-DEC-2007

CATTLE MANAGEMENT CORP.

14-DEC-2007

AGROFIELDS ASSETS CORP.

18-JAN-2008

CTC Investment and Trading Corporation

30-SEP-2008

NASCAS ENTERPRISE INC.

13-NOV-2008

MONTBROOK ASSETS INC.

24-OCT-2008

WESTERN VICTORIA LTD.

15-FEB-2005

ARISDALE TRADING LIMITED

20-JUN-2013

EDZELL CORPORATION LIMITED

27-APR-2015

Trinity Alliance S.A.

07-MAY-2009

112SERVICES CORP.

06-OCT-2009

GERMAN ENTERPRISES CORP.

28-SEP-2009

INTERNATIONAL HEALTH CARE HOLDINGS CORP.

06-APR-2010

INDUSTRIAL PRODUCTS INTERNATIONAL S.A.

11-DEC-2009

KAPITAL HOLDINGS COMPANY S.A.

07-JAN-2010

BUILDING AND INVESTMENTS PORTFOLIO CORP.

09-DEC-2009

MEDIS OVERSEAS CORP.

11-DEC-2009

TOPAZ INVESTMENTS GROUP CORP.

10-FEB-2010

VIPER IMPORT/EXPORT CORP.

10-FEB-2010

CADMUS INVESTMENTS INC.

10-MAY-2010

DISCOVERY INVESTMENTS GROUP INC.

22-FEB-2010

COLDRIDGE PROPERTIES INC.

09-MAR-2010

APHERION INC.

25-MAR-2010

VELETA GLOBAL CORP.

11-FEB-2011

PACIFIC CHEM CORP.

01-MAR-2012

LAKEBURY MANAGEMENT INC.

12-FEB-2011

KIRKFIELD HOLDINGS INC.

07-JUN-2011

HERRAJE ENSARRADO INVERSIONES INC.

12-AUG-2011

SULGER TECHNOLOGIES INC.

11-FEB-2013

MEGA DEVELOPMENT SERVICES INC.

15-MAY-2012

CAXTON INVESTMENTS S.A.

14-SEP-2012

PLEIADES GLOBAL S.A.

18-SEP-2012

FUNDACIÓN LA HIDALGA

30-APR-2003

VANDER INC.

19-APR-2011

TECHNOPLUS INC.

25-APR-2012

BLUE OCEAN HOLDINGS INTERNATIONAL S.A.

11-JUL-2011

RAYNOR SERVICES INC.

31-JUL-2012

GLOBINVESTOK S.A.

23-OCT-2012

INVERSIONES ILLIMANI GLOBAL S.A.

11-MAY-2012

POSITIVE REAL ESTATES S.A.

05-OCT-2012

Digital Investment Global Fund Inc.

26-JUN-2012

BIG Inversiones Globales Corp.

20-JUL-2011

VESTER INVESTMENT S.A.

13-SEP-2012

SOUTH SHORE FINANCE CORP.

04-APR-2014

Inversiones Zermatt Company S.A.

19-NOV-2013

PRIME GLOBAL TRADING CORP.

09-DEC-2014

CLAVERTON HOLDINGS INC.

03-JAN-2013

RENWICK CONSULTANTS S.A.

08-APR-2014

MILLBRAY INC.

23-APR-2013

RISK RE S.A.

08-APR-2014

LANKER COMPANY INC.

08-JAN-2013

RIANTE COMPANY S.A.

06-FEB-2015

ACG Trading Panama Corp.

11-MAR-2015

IAN HOLDING S.A.

20-DEC-2013

MOBAR HOLDINGS S.A.

04-MAY-2012

CASTLEFORD ASSOCIATES INC.

08-OCT-2003

South American Trucks Holding Corp.

30-NOV-2007

RILLSKIN ASSOCIATES S.A.

29-JAN-2007

FRYDA INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION

28-JAN-2009

PROPOSITOS COMERCIALES S.A.

05-OCT-2007

SCOUTFIELD INVESTMENT CORP.

15-MAY-2012

GORONA TRADING S.A.

13-NOV-2009

DROGUERIA INDACOCHEA HNOS. S.A.

12-JUN-2009

Network & Data Supervision Systems Inc.

09-JUL-2012

LANGLEY GROUP S.A.

09-APR-2013

NATURA ADVISORS CORP.

04-APR-2014

CARBON-X CONSULTING INC.

03-DEC-2012

FUNDACIÓN ARIEN

03-FEB-2010

EGTON GROUP CORPORATION

04-JAN-2013